wafaa.chebbaki
À propos du candidat
Experte en sécurité financière, conformité, et contrôle interne, à l’appui de 17 ans d’expérience en Audit de conformité, en audit de conseil et risk management dans le secteur bancaire, j’accompagne une clientèle diverse et variée ( les nouveaux acteurs de paiements , Directions de conformité, Directions de contrôle interne, Direction d’audit interne) pour:
– Implémenter des solutions de paiement innovantes en conformité avec les exigences règlementaires (risk assessment BC-FT, cartographie des risques LCB-FT, sanctions internationales et embargo, dispositif de contrôle interne, dispositif de monitorting LCB-FT, dispositif KYC, AEOI FATCA).
– Réaliser un diagnostic et assurer l’optimisation, la transformation, le contrôle, l’audit ou l’outillage de leurs dispositifs de conformité réglementaire et de sécurité financière (financial crime).
– Concevoir et mettre en oeuvre des programmes de remédiation.
– Mettre en oeuvre la stratégie et la transformation de leurs processus liés à la conformité règlementaire et à la sécurité financière.
– Proposer des conseils stratégiques au comité d’audit. planifier et conduire des programmes d’audit interne
– Réaliser des missions d’audit interne en respect des normes IIA (banque de détail, banque d’investissement, filiales de financement spécialisé)
